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### 一、2025新规核心材料清冼（4类26项）
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| **类别** | **必备项** | **致命雷区**（新规升级！） |
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| **主体证明** | 1. 营业执照（盖公章）<br>2. 实缴1000万验资报告<br>3. 股东国籍穿透图 | 2025醉严！需标注**终受益人国籍** |
| **业务文件** | 4. 交易系统白皮书<br>→ 含**AML模型+资产隔离细则**<br>5. 用户协议（权责条款） | 资产隔离未量化？驳回率90%！ |
| **合规附件** | 6. AML/KYC手册（附大额监控流程图）<br>7. **反洗钱季度演练计划**<br>8. 三方审计报告 | 2025新增！缺演练计划＝补件延误1个月！ |
| **技术证据** | 9. 等保三级证书<br>10. 冷热钱包实景图（含监控/门禁）<br>11. 攻防测试录屏 | 缺门禁细节图？补件率80%！ |
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